انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 23/05/2017م

تاريخ النشر: 1 يونيو، 2017م

عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مقفلة» جمعيتها العمومية غير العادية يوم الاثنين 07/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م  في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بقاعة المجلس - فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

 وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي :-

 

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات الجديد. 

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- لتصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2016م

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م و تحديد أتعابه.

7- التصويت على اختيار اعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها ونطاق عملها ومكافات الأعضاء .

8- التصويت على صرف مبلغ ( 700,000 ريـال  ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها.

 9- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الشركة وطرح أسهمها في السوق الموازي.

 

 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بالإجماع (بنسبة 100%) من قبل مساهمي الشركة.