انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2018/05/09م

تاريخ النشر: 10 مايو، 2018م

عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مقفلة» جمعيتها العمومية العادية يوم الأربعاء 1439/08/23هـ الموافق 2018/05/09م  في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة السلام – فندق كورت يارد ماريوت العليا بمدينة الرياض.

 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية بنسبة 100%  وذلك على النحو التالي :-

 

1.     الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة الشركة (حسب الصيغة المرفقة مع بطاقة التصويت) .

2.     الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

3.     الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

4.     الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

5.     الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

6.     الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس كوبر (PWC) كمراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2018م بمبلغ وقدره 195,000 ريالاً.

7.     الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة ، والعضو صاحب المصلحة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبداللطيف ، وهي عبارة عن المشاركة في مشروع تطوير مركز تجاري بحي الفلاح، حيث تبلغ قيمة المشروع (289) مليون ريال مناصفة (%50) ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذا العقد.

8.     الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م قدرها (36,563,401 ريـال) بواقع (0.7) للسهم الواحد بما يعادل 7% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

9.     الموافقة على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10.    الموافقة على الموافقة لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

 

 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال بالإجماع (بنسبة 100%) من قبل مساهمي الشركة.