انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2019/04/30م

تاريخ النشر: 7 مايو، 2019م

 عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة» جمعيتها العمومية العادية يوم الثلاثاء 1440/08/25هـ الموافق 2019/04/30م  في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق كورت يارد ماريوت العليا بالرياض.

 وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي :-

1-  التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2-  التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3-  التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2018م .

4-  التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2018م.

5-  التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2019م و تحديد أتعابه.

6-  التصويت على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/05/29 م بقبول استقالة الأستاذ / عبدالعزيز معن الصانع نظراً لظروف خاصة به ، وإكمال الفترة المتبقية من دورة المجلس بثمانية أعضاء .

7-  التصويت على صرف مبلغ ( 600.000 ريال ) مكافأة لأعضاء المجلس على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2018م ، بواقع (75.000 ريال) لكل عضو.

8-  انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الخامسة للمجلس التي تبدأ من تاريخ 1440/09/12هـ الموافق 2019/05/17م ولمدة 3 سنوات.

9-  التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

  وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة. وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 1440/09/12هـ الموافق 2019/05/17م  ولمدة ثلاث سنوات . والأعضاء المنتخبين هم :

1-  السيد / عبدالله عبدالمحسن عبداللطيف العيسى         رئيس مجلس الإدارة

2-  السيد/ عبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند                   نائب رئيس مجلس الإدارة

3-  السيد/ عبدالعزيز أسعد عبدالعزيز السند                     عضو مجلس إدارة

4-  الدكتور/ بدر إبراهيم محمد  بن سعيدان                      عضو مجلس إدارة 

5-  السيد / عيسى عبدالله سليمان  الوقيان                    عضو مجلس إدارة

6-  السيد/ مشاري بدر أحمد المذن                               عضو مجلس إدارة

7-  السيد/ وسام بن حسين محمد الفريحي                     عضو مجلس إدارة

8-  السيد/ عبدالله بن ثامر عبدالرحمن القديمي                 عضو مجلس إدارة

9-  السيد/ ناصر عبدالله محمد البداح                                العضو المنتدب