انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة عقارات الخليج

تاريخ النشر: 28 أبريل، 2014م

 

عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة» جمعيتها العمومية غير العادية يوم الثلاثاء  2014/04/22م في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق الفيصلية بمدينة الرياض. وقد ترأس الإجتماع الشيخ / عبد المحسن عبداللطيف العيسى - رئيس مجلس إدارة الشركة .

وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي :-

1-    الموافقة على زيادة راس مال الشركة من 474.849.370 ريال إلى 522.334.300 ريال بزيادة تبلغ قيمتها 47.484.930 بنسبة قدرها 10% وذلك عن طريق منح اسهم مجانية (سهم مجاني لكل عشرة أسهم) لمساهمي الشركة ليرتفع عدد اسهم الشركة من (47.484.937) سهم إلى (52.233.430 ) سهم .

2-    الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.

3-    الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في راس المال .

4-    الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م .

5-    الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م .

6-    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2013م .

7-    الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب برايس وترهاوس لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م .

8-    الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بمبلغ إجمالي قدرة (23.742.468) ريال بما يعادل (5%) خمسة بالمائة من رأس المال بواقع نصف ريال لكل سهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

9-    الموافقة على صرف مبلغ 1.400.000 ريال سعودي كمكافأة لمجلس الإدارة بواقع 150.000 ريال سعودي لكل عضو و 200.000 ريال لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م .

وقد تمت الموافقة بالإجماع (بنسبة 100%) على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة.