انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2016/05/17 م

تاريخ النشر: 18 مايو، 2016م

 عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة» جمعيتها العمومية غير العادية يوم الثلاثاء 1437/08/10هـ  الموافق 2016/05/17م . في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة المجلس - فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

 وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي :-

1-     التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي الخاصة برئيس مجلس الإدارة.

2-     التصويت على تعديل المادة (24) الخاصة بمداولات المجلس وقراراته.

3-     التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

4-     التصويت على القوائم المالية للشركة  عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

5-     التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

6-     التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس  الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2015م.

7-     التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م و تحديد أتعابه.

8-     التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورة جديدة تبدأ في 1437/08/10هـ الموافق 2016/05/17م ولمدة 3 سنوات.

9-     التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة بعد إنتهاء فترة دورته الحالية في 2016/04/02م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

10-   التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (26.116.715ريـال) بواقع (0.5 ريال) للسهم الواحد بما يعادل 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (1.400.000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2015م بواقع (200.000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (150.000 ريال) لكل عضو.

 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة. وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ في 1437/08/10هـ الموافق 2016/05/17م ولمدة ثلاث سنوات . والأعضاء المنتخبين هم :

1-     السيد / عبدالمحسن عبداللطيف العيسى                   رئيس مجلس الإدارة

2-     السيد/ عبدالله علي الصانع                                       نائب رئيس مجلس الإدارة

3-     السيد/ عبدالعزيز معن الصانع                                    عضو مجلس إدارة

4-     الدكتور/ بدر إبراهيم بن سعيدان                                 عضو مجلس إدارة 

5-     السيد / عيسى عبدالله الوقيان                                  عضو مجلس إدارة

6-     السيد/ مشاري بدر المذن                                        عضو مجلس إدارة

7-     السيد/ فهد محمد العلوش                                        عضو مجلس إدارة

8-     السيد/ مراد صايل سليم الرمضان                                عضو مجلس إدارة

9-     السيد/ ناصر عبدالله البداح                                         العضو المنتدب