انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2020/06/30م

Published Date: Sunday, July 12, 2020

عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة» جمعيتها العمومية العادية يوم الثلاثاء 1441/11/09هـ الموافق 2020/06/30م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن بعد إتباعاً لما اتخذته الدولة رعاها الله من احترازات صحية والحث على التباعد الاجتماعي.

  وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي:-

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2019م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2019م.

5- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على اختيار اعضاء لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 2022/04/29م هم: 

1- مشاري بدر المذن         2- عبدالعزيز اسعد السند   3- بشار علي عبدالرحمن

8- التصويت على صرف مبلغ ( 337.500 ريال ) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2019م ، بواقع (37.500 ريال) لكل عضو.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين بين الشركة وشركة ألفا المالية، والتي  لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن عبد المحسن العيسى مصلحة فيها (طرف ذو علاقة)، وهي عبارة عن استثمار مبلغ 20 مليون ريال في مرابحة، ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذا العقد.

10- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

 وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة.