تاريخ النشر: 21 مايو، 2025م

عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة»، اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية يوم الأحد 1446/11/20هـ، الموافق 2025/05/18م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً عبر وسائل التقنية الحديثة.

وصوت المساهمون على البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي: –

1. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة، لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) تسعة أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء. على أن يسري القرار من تاريخ 2025/05/18م بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة.

2. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالنصاب لتخفيض النصاب من خمسة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء، ليتوافق مع النصاب بعد خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمس أعضاء.

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024م واتخاذ قرار بشأنه.

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2024م.

8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة (خمسة أعضاء) من بين المرشحين للدورة السابعة للمجلس التي تبدأ من تاريخ 1446/11/20هـ الموافق 2025/05/18م ولمدة 3 سنوات.

9. التصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م قدرها (26,116,715 ريـال) بواقع (0.5) للسهم الواحد بما يعادل 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

10. التصويت على صرف مبلغ (450.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2024م، بواقع (50.000) ريال لكل عضو.

11. التصويت على الترخيص لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة. كما قامت الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابعة، التي ستبدأ اعتبارًا من 1446/11/20هـ الموافق 2025/05/18م، وستستمر لمدة ثلاث سنوات. وفيما يلي أسماء الأعضاء المنتخبين: –

1. الأستاذ/ عبدالوهاب أسعد عبدالعزيز السند

2. الأستاذ/ محمد صلاح أحمد الأيوب

3. الأستاذ/ ناصر عبدالله محمد البداح

4. الاستاذ/ عبدالله بن عبدالمحسن عبداللطيف العيسى

5. الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم محمد بن سعيدان