تاريخ النشر: 18 مايو، 2016م
عقدت شركة عقارات الخليج «شركة مساهمة مغلقة» جمعيتها العمومية غير العادية يوم الثلاثاء 1437/08/10هـ الموافق 2016/05/17م . في تمام الساعة الرابعة عصراً بقاعة المجلس – فندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وقد تم التصويت على البنود المدرجة بجدول الأعمال التالي :-

1- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي الخاصة برئيس مجلس الإدارة.

2- التصويت على تعديل المادة (24) الخاصة بمداولات المجلس وقراراته.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

4- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

5- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2015م.

7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م و تحديد أتعابه.

8- التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورة جديدة تبدأ في 1437/08/10هـ الموافق 2016/05/17م ولمدة 3 سنوات.

9- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة بعد إنتهاء فترة دورته الحالية في 2016/04/02م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (26.116.715ريـال) بواقع (0.5 ريال) للسهم الواحد بما يعادل 5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (1.400.000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2015م بواقع (200.000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (150.000 ريال) لكل عضو.

وقد تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال من قبل مساهمي الشركة. وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ في 1437/08/10هـ الموافق 2016/05/17م ولمدة ثلاث سنوات . والأعضاء المنتخبين هم :

1- السيد / عبدالمحسن عبداللطيف العيسى — رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ عبدالله علي الصانع — نائب رئيس مجلس الإدارة

3- السيد/ عبدالعزيز معن الصانع — عضو مجلس إدارة

4- الدكتور/ بدر إبراهيم بن سعيدان — عضو مجلس إدارة

5- السيد / عيسى عبدالله الوقيان — عضو مجلس إدارة

6- السيد/ مشاري بدر المذن — عضو مجلس إدارة

7- السيد/ فهد محمد العلوش — عضو مجلس إدارة

8- السيد/ مراد صايل سليم الرمضان — عضو مجلس إدارة

9- السيد/ ناصر عبدالله البداح — العضو المنتدب