الدور السابع، مبنى الخزف السعودي طريق الملك فهد - الرياض
تاريخ النشر: 19 مايو، 2024م
يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد بتاريخ 1445/12/03هـ الموافق 2024/06/09م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي: –
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، للقيام بأعمال مراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2023م.
6- التصويت على صرف مبلغ (450.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2023م، بواقع (50.000) ريال لكل عضو.
7- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.
وقد تقرر أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية – عن بعد – من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الدخول للجمعية والتصويت عبر الرابط التالي:
علماً بأن الرابط سيكون متاحاً للمساهمين للتصويت على جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية بسبعة أيام على أن يقفل باب التصويت بعد الانتهاء من المداولة والمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية.
ويرجى من المساهمين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة عقارات الخليج التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاوضي اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية والوكالات من خارج المملكة تصدق من وزارة الخارجية والسفارة السعودية على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.